关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第十一次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开..

关于参股公司完成工商变更登记的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日、2020年1月7日分别召开董事会、股东大会审议通过《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》，并披露了相关公告（公告编号：2019-131、2019-134、2020-002）。近日，丝绸之路信息港股份有限公司在兰州..

关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第十一次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开..

第七届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议。2、监事会会议通知发出的时间和方式：于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、监事会会议召开的时间和方式：会议召开时间：2020年2月14日上午9:..

关于子公司之全资子公司修改其公司章程的公告

因甘肃工程咨询集团股份有限公司全资子甘肃省建设工程技术集团有限公司的下属全资子公司兰州乾元交通规划设计咨询有限公司（以下简称“乾元咨询公司”）注册资本、高级管理人员变更，乾元咨询公司对公司章程进行了修改，具体情况如下：修改前 修改后第十四条 公司注册资本：150万元人民币，为出资人在公司登..

关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的公告

一、捐赠事项概述当前，全国新冠肺炎疫情防控处于关键时期，为积极响应政府号召，切实履行企业社会责任，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以视频和通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的议案》，公司拟采取捐赠物..

第七届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十一次会议。2、董事会会议通知发出的时间和方式：于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：2020..

关于办公地址及联系方式变更的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址于近日发生变更，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下： 办公地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4392-4824甘肃国投大厦15--17楼投资者联系电话：0931-5125819传真号码：0931-5125801上述变更自即..

2019年度业绩预告

一、本期业绩预计情况1．业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年12月31日2.预计的经营业绩： 同向上升 项 目 本报告期 上年同期归属于上市公司股东的净利润 盈利：28,000万元–32,000万元 盈利：23,734.22万元 比上年同期增长：18%-35%..

第七届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十次会议。2、董事会会议通知发出的时间和方式：于2020年1月14日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：2020..