关于监事辞职的公告

一、辞职监事的基本情况本公司监事会于2020年1月16日收到监事魏永辉先生递交的辞职报告，魏永辉先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，魏永辉先生辞职后不在公司担任其他任何职务。魏永辉先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺事项。二、监事辞职对公司产生的影响魏永辉先生的辞职将导致公司监事会..

2020年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间（1）现场会议时间：2020年1月7日14:40开始。（2）网络投票时间：2020年1月7日，其中：通..

关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第九次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开的..

关于修订公司章程的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》及公司实际运营需要，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修改如下：修改前 修改后第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得..

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第九次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开的..

关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更概述（一）变更原因2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企..

关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：一、聘请会计师事务所的情况说明为保证公司2019年度审计工作正常开展，公司决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务..

关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的公告

一、关联交易概述甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”或“公司”）与甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“甘肃电投集团”）签署附生效条件的股权转让协议，甘咨询拟出资1077.88万元受让甘肃电投集团持有的丝绸之路信息港股份有限公司（以下简称“标的公司”）10%股权（首期认缴出资部分..

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于
全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的公告

一、吸收合并基本情况甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水利院”）是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“建设集团”）下属全资子公司。甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公司”）是水利院全资子公司，为发..

甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第八次会议。2、监事会会议通知发出的时间和方式：于2019年12月17日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。3、监事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时..