甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第九次会议。2、董事会会议通知发出的时间和方式：于2019年12月17日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：201..

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登..

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下：一、本次激励..

关于全资子公司向母公司进行利润分配的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“工程技术集团”）拟以现金方式向母公司分配利润1.30亿元。

关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

第七届监事会第七次会议决议公告

审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本次会议的召集与召开经公司七届董事会第七次会议审议通过， 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

第七届董事会第八次会议决议公告

审议《关于补选第七届董事会战略委员会成员的议案》

关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告

审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人声明

声明人 王金贵 ，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

独立董事提名人声明-王金贵

提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名王金贵为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。