独立董事候选人声明

声明人 李宗义 ，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

独立董事提名人声明-李宗义

提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名李宗义为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人声明

声明人 万红波 ，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

独立董事提名人声明-万红波

提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名万红波为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张海英女士、方文彬先生担任独立董事任期已满六年，按照深圳证券交易所《独立董事备案办法》第九条“在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人”的规定，张海英女士、方文彬先生向公司董事会..

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

鉴于甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据2019年第五次临时股东大会授权，公司于2019年11月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，..

关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

第七届监事会第六次会议决议公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

第七届董事会第七次会议决议公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告