关于召开2019年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年度股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第十二次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开的日期、..

关于2019年度计提信用减值准备的公告

一、计提信用减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经与甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2019年度年报审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，为了更加真实..

关于预计2020年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟与关联方甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称为“甘肃国投”）达成日常关联交易，预计总金额不超过301万元。公司拟与关联方兰州兰电物业管理有限公司（以下简称为“兰电物业”）达成日..

第七届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议。2、监事会会议通知发出的时间和方式：于2020年3月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、监事会会议召开的时间和方式：会议召开时间：2020年3月30日上午1..

第七届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十二次会议。2、董事会会议通知发出的时间和方式：于2020年3月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。3、董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：202..

甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确..

甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明姓名 职务 内容和原因声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名..

关于子公司下属全资子公司完成工商注销登记的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年12月20日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》，子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信创公..

关于拟参股医疗器械公司的公告

一、对外投资概述面对当前“新型冠状病毒肺炎疫情”防控进入关键期和医疗防护物资严重短缺的局面，为积极响应国家和甘肃省政府的号召，坚决打赢疫情防控阻击战，以实际行动支持新冠病毒的防疫工作，践行上市公司社会责任,同时结合公司复工用工需要，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股兰州宝石花..

2020年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间（1）现场会议时间：2020年3月2日14:40开始。（2）网络投票时间：2020年3月2日，其中：通..